+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Махинации с ип

Махинации с ип

Добрый день. Ситуация следующая. Я работаю как ИП, сегодня раздался звонок он некой компании, которая утверждала, что у них со мной заключен договор аренды. Скажу сразу, у меня крайне редкая фамилия в России и СНГ ее имеют всего несколько человек, и все они - мои родственники , а уж ИП с такой фамилией, именем, отчеством вообще единственное в России.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Банки Сегодня Лайв Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны.

Обналичка денег через ИП и ООО — законно ли это?

Я сирота с 16 лет, через какое-то время меня взял под опеку человек с моего дома. На тот момент он работал директором спортивной школы. У меня от родителей осталась квартира, он с со свой семьей переехал ко мне. Когда мне исполнилось 18 лет он попросил открыть ИП. Сказал, что я смогу заработать денег и он меня научит и поможет мне пробиться в жизни.

И я согласилась. Но когда я открыла ИП и сделала все необходимое, он забрал у меня все документы, банковскую карту и сам стал вести все дела. Доверенности я ему никакой не давала. Скорее всего ему это было надо для того, чтобы заниматься мошенничеством. Так как он был директором. Через какое-то время его увольняют с работы и он решает закрыть ИП. Но этого так и не происходит. Потом у нас с ним был разговор после которого он все-таки решает закрыть ИП.

На вопросы об уплате всех налогов он говорил мне, что все естественно платит. Я встречаюсь с его сыном и мы едем к нотариусу оформлять доверенность на закрытие ИП. Но приезжает еще какой-то не знакомый человек друг сына наверно и я оформляю доверенность не на моего опекуна и даже не на его сына, а на этого человека, которого ни разу в жизни не видела. После этого они съезжают с моей квартиры, я там делаю ремонт и сдаю квартиру в аренду.

Уезжаю в другой город жить. На все звонки они говорили что ИП закрыли, на просьбу, чтоб они выслали мне документы они молчат. В итоге я узнаю, что у меня теперь есть долги по налогам и ПФ. Подскажите, пожалуйста, что мне делать и как в этой ситуации правильно и грамотно все сделать? Возможно как-нибудь доказать, что я не вела ИП? И как мне его закрыть, если они так и не вернут мне документы?

На связь они уже не выходят, куда переехали я тоже не знаю. Вам можно попробовать написать заявление в полицию по статье мошенничество, где описать всю изложенную ситуацию, НО Скорее всего, этим Вы ничего не добьётесь.

Вам придётся заплатить имеющиеся налоги и взносы в ПФР, после чего самостоятельно ликвидировать ИП Сходите на консультацию в Вашу налоговую, они объяснят, где и как заполнить заявление и т. В противном случае задолженность с Вас взыщут, после чего долг будет уже у приставов, которые будут Вас разыскивать, могут арестовать все счета в банках, описать имущество.

Консультируйтесь с юристом онлайн. Спросить юриста. Категории Общие вопросы Мошенничество с ИП, обманом попросили открыть ИП Я сирота с 16 лет, через какое-то время меня взял под опеку человек с моего дома. Консультация юриста онлайн. Ответы юристов 1. Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации.

Юрахно Анна. Добрый день! Все услуги юристов в Казани. Сопровождение сделок с недвижимостью. Раздел совместно нажитого имущества. Гарантия лучшей цены — мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене. Посмотреть все услуги. Попросили открыть ИП на себя для вывода денег, что за это грозит? Друг попросил открыть ИП. Возбудили дело по ст Попросили открыть ип и не заплатили налог. Жена находится в декретном отпуске. Работает в организации по трудовому договору.

Решила открыть ИП. В случае открытия ИП не потеряет ли она право получать пособие на ребенка до 1,5 года? Новое в журнале Правовед. Какой максимальный размер удержаний предусматривает ст. Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще! Не хотите ждать?

Ответственность ИП за обналичивание денежных средств

Многие предприниматели, подчас не имеющие никакого отношения к бизнесу и не ведущие реальной деятельности, часто участвуют в различных схемах незаконного обналичивания денежных средств, выводимых со счетов юридических лиц. Наиболее популярна схема обналичивания денежных средств для ухода от НДС, ведь ИП освобождены от его уплаты. Ответственность за данное правонарушение лежит в совершенно другой плоскости и, будем честны, если налоговой службе вместе с правоохранительными органами удастся раскрутить сеть такой махинации, то львиную долю ответственности понесут все же организаторы. ИП отделается легким и испугом, мелкими штрафами и основательно подпорченной репутацией, которая в будущем едва ли позволит ему начать нормальный законный бизнес — черные списки в большинстве соблюдающих законы банков гарантированы. Аналогично обстоят дела и в случае, когда некое ООО таким образом получает наличные средства — например, для выплаты серых зарплат или на личные нужды владельцев.

Мелкое мошенничество

Я сирота с 16 лет, через какое-то время меня взял под опеку человек с моего дома. На тот момент он работал директором спортивной школы. У меня от родителей осталась квартира, он с со свой семьей переехал ко мне. Когда мне исполнилось 18 лет он попросил открыть ИП.

В статье рассказано о том:. Индивидуальный предприниматель — это гражданин, который занимается бизнесом, платит налоги и совершает бюджетные отчисления без образования юридического лица.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. Организация действовала с года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью.

Один из самых распространенных методов легализации средств — обналичка денег через ИП. Ответственность предусмотрена Уголовным Кодексом РФ в виде различных способов наказания. Что именно грозит нарушителям? Почему незаконное обналичивание признается преступлением?

Как взыскать долги с ИП. Даже с «закрытого»

Начнем с того, что не стоит путать понятия "обналичка" и "обналичивание". В первом случае, это незаконная операция, которая совершается с целью уклонения от уплаты налогов. А обналичивание - законный процесс, который позволяет снимать денежные средства со счета, переводить в деньги ценные документы и сертификаты, при этом, оплачивая налоги. Как Вы сами можете догадаться, ни одна из этих схем не является законной!

Предыдущая статья: Мошенничество с терминалами оплаты. Следующая статья: Мошенничество с квартирами.

На рынке Forex были выявлены махинации на 1 млрд рублей

Календарь бухгалтера Проверка контрагента Трудовой кодекс Налоговый кодекс. Нормативно-правовые акты Кодексы Уголовный кодекс Статья Навигация по кодексу Описание Раздел I. ВИНА Глава 6.

Мошенничество с ИП, обманом попросили открыть ИП

Друзья, данный пост создавался не с целью рекламы, повторяю еще. Я знаю, что на Пикабу сидят много юристов, с хорошим опытом и знаниями. Я призываю Вас, давайте сделаем наше государство чуть-чуть более развитым в области права. Мы реально можем помочь людям, нуждающимся в совете и помощи, у которых нет денег на юриста.

Некоторые юридические компании, адвокаты задирают цены до 10000 рублей за устные консультации.

В чем заключается схема отмывания финансов через ИП Если же удастся доказать махинации, ответственность грозит всем.

Изначально можно обратиться за помощью к юристам. Однако существуют некоторые часто задаваемые вопросы. Ниже приведены распространенные ситуации, с которыми сталкиваются люди.

Если после ДТП я указал не все повреждения транспорта.

Выплаты предусмотрены исключительно отдельным категориям граждан, а именно: приказ Министерства Внутренних Дел России от 19. Интересует вопрос, возможно ли, что моего жениха призовут служить по контракту. Срочную службу никогда не проходил. Военного билета нет, поскольку не прошел по здоровью.

Почему стоит переехать в Канаду. Как оспорить штраф полиции Приватизация жилья Партнеры заказать услугу Услуги Как мы работаем Наши преимущества Отзывы Специалисту Сообщите о технической проблеме сайта lawyer.

Вы получите много отзывов и адресов военных адвокатов, а также их телефоны, чтобы связаться и обсудить волнующие вопросы. Бесплатная юридическая консультация по телефону Бесплатные юридические услуги жителям Российской Федерации или заполните форму ниже и получите ответ на свой вопрос в кратчайший срок Задать вопрос юристам онлайн Юридическая консультация бесплатно Военный Юрист - Воронеж, Московский просп.

Я в браке двое детей. Жене подарена благоустроенная квартира от её родителей когда мы уже были в браке 54 м кВ. Я подарил 5 лет назад старшей дочери НЕ благоустроенную квартиру 38 м кВ.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Обнал / Что грозит за незаконное обналичивание денежных средств?
Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Вадим

    аха, благодарю!

  2. Варвара

    Так просто не бывает

  3. coaradesoft

    В этом что-то есть. Огромное спасибо за объяснение, теперь я не допущу такой ошибки.

  4. Лев

    Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь.

  5. Ипат

    на края луны, без вины, без вина, она одна о_0 пробило еп*

  6. loctisi

    Спасибо, хорошая статья!