+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Основание для закрытия паспорта сделки

В связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту, заключенному с канадской компанией, резиденту необходимо закрыть паспорт сделки. На дату закрытия ПС имеет место положительное сальдо, образовавшееся в связи с тем, что в , г. Зарубежная компания произвела компенсацию затрат резиденту из-за отказа от уже произведенных заказов. Могут ли привлечь компанию к ответственности при закрытии паспорта сделки? Подлежит ли применению срок исковой давности в данном случае? Несвоевременное закрытие паспорта сделки не является нарушением валютного законодательства.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Который необходимо оформлять при проведении валютных операций по договору, заключенному между резидентом и нерезидентом, сумма обязательств по которому превышает в эквиваленте 50 долларов США [1]. При этом под понятие подпадают контракты, соглашения, предварительные договоры, предложения о заключении таких договоров соглашений , содержащие все существенные условия договора оферта, публичная оферта , проекты договоров, перечисленные в п.

Объявление

Приложение 4 к Инструкции Банка России от 4 июня г. Код формы по ОКУД Форма 1. Основной государственный регистрационный номер.

Дата внесения записи в государственный реестр. Регистрационный номер банка ПС. Дата принятия паспорта сделки при его переводе. Основание закрытия паспорта сделки. Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки. Способ и дата представления резидентом документов для оформления,.

Способ и дата направления резиденту оформленного переоформленного,. Форма 2 лист 1. Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору. Код срока привлечения предоставления. Сведения о сумме и сроках привлечения предоставления траншей по кредитному договору. Код срока привлечения предоставления транша. Ожидаемая дата поступления транша. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору.

Способ и дата представления резидентом документов для оформления. Другие методы определения процентной ставки. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки.

Код валюты кредитного договора. Основания заполнения пункта 9. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей. Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования. Информация о привлечении резидентом кредита займа , предоставленного нерезидентами на синдицированной консорциональной основе. Код страны места нахождения нерезидента.

Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора. В заголовочной части ПС указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка филиала уполномоченного банка , оформившего данный ПС. Абзац второй утратил силу. В первой слева части номера ПС, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо:. Во второй и третьей частях номера ПС, состоящих из восьми разрядов, указываются регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций с учетом следующего.

Абзац четвертый утратил силу. В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта кредитного договора , на основании которого оформлен ПС, в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Содержание контракта кредитного договора. Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации.

Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором договором комиссии, поручения , предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и или недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды лизинга.

Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором договором комиссии, поручения , предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и или недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды лизинга.

Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа. Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита займа. Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз ввоз резидентом товаров с территории Российской Федерации на территорию Российской Федерации , так и выполнение работ, и или оказание услуг, и или передача информации, и или результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз ввоз с территории Российской Федерации на территорию Российской Федерации товаров для их переработки, ремонта модернизации , строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации.

Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 3 и 4. Контракт, указанный в подпункте 5. Контракт, являющийся агентским договором договором комиссии, поручения , условиями которого предусмотрен ввоз вывоз товаров на территорию Российской Федерации с территории Российской Федерации.

В пятой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, оформившего ПС:. В номере ПС, оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, при переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в абзаце втором пункта Раздел 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом.

В пункте 1. Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту кредитному договору , осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте 1. В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой нотариусом или адвокатом , в пункте 1.

ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля года указывается " Раздел 2 "Реквизиты нерезидента нерезидентов " заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту кредитному договору. В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его места нахождения, для физического лица - нерезидента наименование и цифровой код страны его места жительства. Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны места нахождения юридического лица - нерезидента.

Если страна места нахождения юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код "". Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код "".

Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте кредитном договоре , в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код "", для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на основании предоставленной в письменной форме резидентом информации. В случаях указания в графе 3 кодов "", "" или "" графа 2 не заполняется. Если стороной по контракту кредитному договору является несколько нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них.

Раздел 3 "Общие сведения о контракте" форма 1 ПС и подраздел 3. В графе 1 указывается номер контракта кредитного договора. При отсутствии номера контракта кредитного договора в графе 1 проставляется символ "БН". В графе 2 в формате ДД. ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат - дата подписания контракта кредитного договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты контракта кредитного договора в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют. В графе 5 в единицах валюты контракта кредитного договора , приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом кредитным договором , по которому оформлен ПС.

По кредитному договору указывается сумма денежных средств, предоставляемых привлекаемых резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей далее - основной долг по кредитному договору. По контракту кредитному договору , в случае, указанном в абзаце первом пункта 7.

В случае если контрактом кредитным договором сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом кредитным договором , а в графе 5 - сумму обязательства по контракту кредитному договору , пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в контракте кредитном договоре информации для заполнения графы 5 при оформлении ПС в графе 5 указывается символ "БС". В графе 6 в формате ДД. ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту кредитному договору , в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта кредитного договора , и или в соответствии с обычаями делового оборота. В графе 7 форма 2 ПС, лист 1 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банке-нерезиденте.

В иных случаях графа 7 форма 2 ПС, лист 1 не заполняется. В графе 8 форма 2 ПС, лист 1 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 форма 2 ПС, лист 1 не заполняется.

В графе 9 форма 2 ПС, лист 1 указывается один из кодов срока привлечения предоставления денежных средств в виде кредита займа исходя из условий договора:. Подраздел 3. В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ.

В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша. В графе 4 указывается код срока привлечения предоставления транша в соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 9 подраздела 3. В графе 5 в формате ДД. ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша. В иных случаях подраздел 3. Раздел 4 "Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки" заполняется следующим образом.

В графе 3 в формате ДД. ГГГГ при переводе ПС на обслуживание в другой уполномоченный банк филиал уполномоченного банка указывается дата принятия ПС на обслуживание другим уполномоченным банком филиалом уполномоченного банка.

В иных случаях графа 3 не заполняется. Если после закрытия ПС продолжится исполнение обязательств по контракту кредитному договору и их учет в ранее оформленной по такому ПС ведомости банковского контроля, в случае, указанном в абзаце первом пункта 7. В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.

ГГГГ дата и основание закрытия ПС если закрытие ПС осуществляется на основании подпункта настоящей Инструкции, указывается соответствующий подпункт, а при отсутствии в пункте подпунктов, указывается соответствующий пункт , указанные в заявлении резидента о закрытии ПС, или в случаях, установленных настоящей Инструкцией, самостоятельно банком ПС.

В случае, указанном в пункте

Основание для закрытия паспорта сделки

Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях:. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений;. В одном заявлении о закрытии ПС резидент может указать информацию о закрытии нескольких ПС. Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7. Банк ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, проверяет заявление о закрытии ПС, полноту представленных документов, соответствие основания закрытия ПС сведениям, содержащимся в представленных документах и иной информации, имеющейся в банке ПС, и принимает решение о закрытии ПС либо об отказе в закрытии ПС.

О закрытии паспорта сделки

При этом таможенный орган по согласованию с уполномоченным банком составляет акт сверки о проведенных платежах и поставках товаров. На основании акта сверки таможенный орган при наличии оснований для закрытия паспорта сделки, оговоренных настоящей Инструкцией, закрывает паспорт сделки и направляет уведомление об его закрытии в уполномоченный банк. Уполномоченный банк, при наличии оснований считать закрытие паспорта сделки необоснованным, направляет соответствующее возражение таможенному органу, закрывшему данный паспорт сделки. В случае признания возражений уполномоченного банка обоснованными закрытие паспорта сделки признается недействительным, о чем таможенный орган уведомляет уполномоченный банк. В случае неисполнения нерезидентом своих обязательств перед резидентом в течение пяти лет с даты отнесения паспорта сделки на отдельный учет, такой паспорт сделки по истечении указанного срока подлежит закрытию. Паспорт сделки по импорту подлежит закрытию при учете уполномоченным банком предъявленного нерезидентом векселя, выпущенного импортером для расчета по контракту, при условии полного исполнения обязательств по контракту.

Подпишитесь на год за руб. Активировать демодоступ. Российской компанией участником ВЭД был заключен контракт с нерезидентом на поставку товара. В банке был открыт паспорт сделки. По условиям контракта была осуществлена частичная предоплата в адрес нерезидента. Обязательства по поставке товара истекают Недавно получили информацию от контрагентов нерезидента о том, что нерезидент ликвидирован, запросили апостилированный сертификат с переводом о ликвидации компании нерезидента.

Приложение 4 к Инструкции Банка России от 4 июня г. Код формы по ОКУД

Банк ПС закрывает ПС, оформленный по контракту кредитному договору , в следующих случаях:. При представлении резидентом в банк ПС письменного заявления о закрытии ПС в связи с переводом контракта кредитного договора из банка ПС на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк;. При представлении резидентом в банк ПС письменного заявления о закрытии ПС в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту кредитному договору или их прекращением по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;. В случае закрытия ПС в связи с прекращением обязательств по контракту кредитному договору по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, резидент вместе с заявлением о закрытии ПС представляет в банк ПС документы, подтверждающие прекращение обязательств по контракту кредитному договору по иным основаниям;.

Приложение 4. Паспорт сделки

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1. Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление.

Документы, на основании которых производится закрытие паспорта сделки. Образец бланка заявления на закрытие паспорта сделки. Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту п.

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо

Более узкое понятие приведено в ч. Срок действия В силу п. Если посмотреть на стандартный бланк, то можно увидеть лишь дату заключения, но никак не дату окончания действия.

Поскольку в Кодексе нет четких указаний относительно сроков действия именно договора, представляется, что он действует бессрочно, если не наступит одно из обстоятельств, предусмотренных Главой 29 Кодекса (например, существенное нарушение условий контракта одной из сторон. Нужно ли заверять В Главе 30 Кодекса не приведено положений, указывающих об обязательности применения той или иной формы ДКП.

Обратимся к общим положениям Кодекса относительно формы договора. Таким образом, устная форма ДКП исключается, и остаются только две формы: простая письменная; письменная нотариальная. Сколько необходимо экземпляров Согласно ч.

Как закрыть паспорт сделки с положительным сальдо

Добавить в Хотите сохраните это видео. Войдите в аккаунт и добавьте его в плейлист. Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте. Войдите в аккаунт, чтобы поставить отметку.

Оценка становится доступна после аренды видео- В данный момент эта функция недоступна.

Рекомендованная Банком ВТБ (ПАО) форма заявления о закрытии ПС размещена на сайте. Основание закрытия ПС, Пункт Инструкции №И.

Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки

Если земельный участок предоставлялся не как состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или приобретался ранее с незавершенным строением у другого субъекта, то законсервированное строение можно продавать. Недавно пришлось обратиться в отдел принудительного исполнения в городе Гродно.

Это наш вклад в повышение уровня правовой грамотности населения города Одессы и области. Вопрос от Александр Что делать. Наши специалисты: Предоставляют консультации всем обратившимся и бесплатно, и на платной основе; Оказывают помощь в составлении различного рода юридически значимых документов; Представляют интересы клиента в судах, органах власти и во взаимоотношениях с иными субъектами; Добиваются справедливости во всех жизненных ситуациях.

Военное право РФ состоит из нескольких нормативных актов, регулирующих общественные отношения в области строительства, быта и деятельности Вооруженных Сил, включает в себя множество ратифицированных международных договоров, статьи Конституции, федеральные законы.

Этот список может быть легко расширен многочисленными подзаконными актами, распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства Обороны и решениями местных властей. Контактировать с юристами и обсуждать вопросы в сфере военного права, приходится военнослужащим и членам их семьи. Вот небольшой перечень проблем, с которыми сталкиваются специалисты в области военного права, решая задачи своих клиентов.

Стоимость услуг автоюриста: от 5000 рублей. Большой опыт, накопленный автоюристами в процессе работы, специализация на защите прав автомобилистов, высокая квалификация и обширная судебная практика позволяют достичь положительных результатов в большом количестве случаев.

Не пошел в армию, не проходил не одну комиссию, нет приписного и военного билета сейчас нужен, у меня условный срок 3,6 г. Добрый день, подскажите пожалуйста какими льготами, при поступлении в вуз, пользуются военнослужащие по контракту с выслугой более 10 лет.

Есть удостоверение с социально экономическим статусом.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. pockmana

    Оппа. Случайно нашел. Интернет великая вещь. Благодарю автора.

  2. loareconro

    Очень полезное сообщение